Affaire de « fraude » de la banque Bhushan Steel : ED arrête cinq personnes
La Direction de l'application des lois a arrêté cinq personnes dans le cadre d'une affaire présumée de blanchiment d'argent liée à une fraude bancaire de 56 000 crores de roupies contre l'ancienne Bhushan Steel Ltd (BSL), ont indiqué vendredi des sources officielles.
Les personnes arrêtées jeudi sont Pankaj Kumar Tiwari, l'ancien vice-président des services bancaires de la société, l'ancien vice-président des comptes Pankaj Kumar Agarwal, l'ancien directeur financier Nitin Johri, Ajay Mittal, le beau-frère de l'ancien promoteur Neeraj Singal, et l'épouse d'Ajay Mittal et la sœur de Neeraj Singal, Archana Mittal.
Après avoir achevé le processus de résolution de l'insolvabilité d'entreprise (CIRP), Bhushan Steel a été rachetée par Tata Steel Ltd en 2018.
Selon l'ED, l'ancien directeur général de Bhushan Steel Limited, Neeraj Singal, et ses associés ont formé plusieurs sociétés écrans et les promoteurs et entités liés à BSL « ont fait circuler des fonds d'une société à une autre à travers une chaîne d'entités multiples » dans le cadre d'une prétendue fraude aux prêts bancaires.
L'affaire de blanchiment d'argent découle d'un acte d'accusation déposé par le Serious Fraud Investigation Office (SFIO), un organisme d'enquête relevant du ministère des Affaires générales.
(Cette histoire n'a pas été éditée par le personnel de et est générée automatiquement à partir d'un flux syndiqué.)
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